تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
- التاريخ : 2023-05-10
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك في يوم الاحد 15 ذو القعدة 1444هـ الموافق 4 يونيو 2023م، في تمام الساعة (07:00) مساء. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في مقر الشركة بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-15 الموافق 2023-06-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون (25%) على الأقل من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
2. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير (مراجع) حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 5. التصويت على تعيين (مراجع)الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. 6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في2022/12/31)م( نسبة (5%) من القيمة الأسمية للسهم بواقع (0.50) ريال لكل سهم وذلك لعدد (60) مليون سهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأورق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/فيصل عبدالله المشوح عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2023/1/08م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية 2025-05-30م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/يزيد خالد الشثري عضو (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/احمد عبدالرحمن الربيعة عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2023/1/08م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية 2025-05-30م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/بدر خالد الشثري عضو (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت الالكتروني (عن بُعد) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت الالكتروني يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاربعاء 11/11/1444هـ الموافق 31/05/2023م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود أي أسئلة او استفسار نأمل التواصل مع الأرقام الموضحة أدناه:
الهاتف رقم: 0114789840 أو على البريد الإلكتروني: saiccom@saic.com.sa |
| الملفات الملحقة | |