logo

إعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة...

  • الرئيسية
  • إعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة...

إعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

  • التاريخ : 2023-10-26
بند توضيح
مقدمة تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عُقدت في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الاربعاء 10 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 25 أكتوبر 2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مقر الشركة في مدينة الرياض ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-04-10 الموافق 2023-10-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 17.6%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدلله محمد الحميضي – رئيس مجلس الإدارة.

2- الأستاذ/ عبدالرحمن ناصر العبيد – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- الدكتور/ عبدالله سليمان الجريش- عضو مجلس الإدارة المنتدب.

4- الأستاذ/ فيصل عبدالله المشوح – عضو مجلس الإدارة.

5- المهندس/ أحمد عبدالرحمن الربيعة – عضو مجلس الإدارة.

6- الأستاذ/ ياسر رشيد الرشيد – عضو مجلس الإدارة.

7- الأستاذ/ فهد محمد الرويغ – عضو مجلس الإدارة.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت/ رئيس لجنة المراجعة)

الدكتور/عبدالله بن سليمان الجريش (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

 

1-الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

2-الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس

3-الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة.

4-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

5-الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

6-الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

7-الموافقة على تعديل سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

8- الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ياسر رشيد الرشيد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 23/05/2023 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/05/2025 م خلفاً للعضو السابق موسى عبدالله الرويلي عضو تنفيذي.

10- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين فهد محمد الرويغ عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 30/05/2023 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/05/2025 م خلفاً للعضو السابق يوسف محمد القفاري عضو مستقل.

معلومات اضافية كما يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).