الأستاذ / عبدالله بن محمد الحميضي (رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور/ عبدالله بن سليمان الجريش (العضو المنتدب)

الأستاذ/ فيصل بن عبدالله المشوح(عضو مجلس إدارة)

المهندس/ احمد بن عبدالرحمن الربيعة (عضو مجلس الإدارة )

لم يحضر:

الاستاذ/ موسى عبدالله الرويلي

الدكتور/عبدالله بن سليمان الجريش ( رئيس لجنة الاستثمار)

الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ سلطان بن سماح الحربي (رئيس لجنة الحوكمة)

2- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

أ‌- يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة (500,000,000) خمسمائة مليون ريال سعودي وسيصبح في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة إلى (600,000,000) ستمائة مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها (20%)، ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي وقدره (100,000,000) مائة مليون ريال سعودي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل خمسة أسهم يملكها المساهمين. وتبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة إلى (50,000,000) خمسون مليون سهم وسيصبح في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة إلى (60,000,000) ستون مليون سهم. حيث تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة لتعزيز خطط النمو المستقبلية.

ب‌- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ت‌- تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

ث‌- تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.

3- عدم الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتأسيس.

4-عدم الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة