سعادة الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري (رئيس مجلس الإدارة)

سعادة الأستاذ / خالد بن محمد المعمر

سعادة الأستاذ/ بدر بن خالد الشثري

سعادة الأستاذة / سهى بنت سويعد الجحدلي

ولم يتمكن من الحضور :

سعادة الأستاذ / محسن بن حسن الفهادي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

سعادة المهندس / سعد بن عماش الشمري

سعادة الأستاذ / تركي بن محمد البيز

سعادة الأستاذ / بدر بن خالد الشثري ( عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

سعادة الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري ( رئيس لجنة الاستثمار)

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2020م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.

6- عدم الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين سعادة الأستاذة/ سهى بنت سويعد الجحدلي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11/03/2021 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/09/2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي (عضو مستقل).

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020م بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 0.25 ريال لكل سهم وبما مجموعه 12.5 مليون ريال وذلك لعدد 50 مليون سهم، على أن تكون الاحقية لمساهمي الشركة المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم البدء بتوزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 05/07/2021.

8- عدم الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

9- عدم الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.

10- عدم الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

وتحث الشركة مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.