إعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
- التاريخ : 2021-04-29
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والثاني بعد ساعة من الأول والذي سوف يعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين بتاريخ 19/10/1442هـ الموافق 31/5/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي ( www.tadawulaty.com.sa )،
وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة – بمدينة الرياض وذلك من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-10-19 الموافق 2021-05-31 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون نصاب الاجتماع الثاني ربع رأس المال حسب ما جاء في نص المادة (35) من النظام الأساسي للشركة. |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م
2-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3-التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2020م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.
6-التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين سعادة الأستاذة/ سهى بنت سويعد الجحدلي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11/03/2021 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/09/2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي (عضو مستقل) .(مرفق السيرة الذاتية).
7-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020م بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 0.25 ريال لكل سهم وبما مجموعه 12.5 مليون ريال وذلك لعدد 50 مليون سهم ، على أن تكون الاحقية لمساهمي الشركة المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ويحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.
8-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.(مرفق)
9- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.(مرفق)
10- التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.(مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15 /10/1442هـ الموافق 27/05/2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية الذي يوافق الاثنين 19/10/1442هـ الموافق 31/05/2021م، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود أي أسئلة او استفسار نأمل التواصل مع الأرقام الموضحة أدناه:
الهاتف رقم 0114789840
الفاكس رقم 0114776193
او على البريد الالكتروني saiccom@saic.com.sa |
| الملفات الملحقة | |