تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- التاريخ : 2022-06-01
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة الاعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). حيث تم عقد الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 01/11/1443ه الموافق 31/05/2022م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض فندق دبل تري من هيلتون – طريق الدائري الشمالي – بوابة المروج للأعمال – حي المروج – مخرج 5 – وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-01 الموافق 2022-05-31 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 44.77% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
سعادة الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري (رئيس مجلس الإدارة) سعادة الأستاذ / محسن بن حسن الفهادي (نائب رئيس مجلس الإدارة) سعادة الأستاذ / خالد بن محمد المعمر سعادة الأستاذ/ بدر بن خالد الشثري سعادة الأستاذ / تركي بن محمد البيز |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | سعادة الأستاذ / خالد بن محمد المعمر (رئيس لجنة المراجعة)
سعادة الأستاذ / محسن بن حسن الفهادي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) سعادة الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري ( رئيس لجنة الاستثمار) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3. عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. 6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (37,5) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2021م بنسبة 7.5% من القيمة الأسمية للسهم بواقع 0.75 ريال لكل سهم. وذلك لعدد 50 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأورق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم البدء بتوزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 15/06/2022. 7. الموافقة على حل مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك أسهماً تمثل نسبة 5.09% من رأس مال الشركة. 8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 31-05-2022م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 30/05/2025م ، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية اسماؤهم: الأستاذ/ عبد الله صالح الصانع. الأستاذ/ عبد الله محمد الحميضي. الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر العبيد. الأستاذ/ عبد الله سليمان الجريش . الأستاذ/ موسى عبد الله الرويلي. الأستاذ/ يزيد خالد الشثري. الأستاذ/ بدر خالد الشثري. |
| معلومات اضافية | تود الشركة التنويه على أنه تم تحديد تاريخ توزيع الأرباح في البند رقم (6).
وتحث الشركة مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
كما يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). |