إعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)
- التاريخ : 2020-04-22
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) حيث تم عقد الإجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 ابريل 2020م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، فبعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور 38,48 % . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-28 الموافق 2020-04-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | %38,48 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
سعادة المهندس / محمد بن عويض الجعيد (رئيس مجلس الإدارة) سعادة الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري (نائب رئيس مجلس الإدارة) سعادة الأستاذ / سعد بن صالح الازوري سعادة الدكتور/ عبد الله بن صغير الحسيني سعادة الأستاذ / بدر بن خالد الشثري سعادة الأستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي سعادة الأستاذ / بدر بن محمد العيسى |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | سعادة الدكتور / عبدالله بن صغير الحسيني (رئيس لجنة المراجعة)
سعادة الأستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي (رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات) سعادة الأستاذ / بدر بن محمد العيسى (رئيس لجنة الاستثمار ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 3) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2019م. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 31/12/2019م. 5) الموافقة على تعيين مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه. 6) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين الأستاذ بدر بن خالد الشثري عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/01/2020 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/09/2020م خلفاً للعضو السابق سعادة الدكتور/ سعد بن محمد الأحمد رحمه الله (عضو مستقل). 7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن صالح الازوري عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 29/04/2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة بتاريخ 16/09/2020م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ بدر بن محمد العيسى على أن يسري هذا التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 29/4/2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. 8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 9) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 17/9/2020 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 16/9/2023م وقد تم انتخاب السادة التالية أسمائهم: الأستاذ : سلمان بن ناصر الهواوي الأستاذ : بدر بن خالد الشثري الأستاذ : يزيد بن خالد الشثري الأستاذ : تركي بن محمد البيز الأستاذ : محسن بن حسن الفهادي الأستاذ : سعد بن عماش الشمري الأستاذ : خالد بن محمد المعمر |